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新加坡男子涉红酒诈骗卷走1271万新币！潜逃海外13年回国后落网_我的网站
一 | 新加坡一家红酒投资公司的前总裁涉嫌诈骗投资者超过1000万新币潜逃13年后落网被控上法庭 ▲第一种最常见的做法是：收取客户的期酒订金，却根本没有采购期酒；受客户委托卖酒，收取了服务费，酒卖掉了，钱据为己有；或者直接卖给客户假酒。
二 | ▲第二种典型作案手法是：主动联系有收藏葡萄酒的客户，许诺将以高于市场的价格帮助他出售葡萄酒投资产品，把酒收到公司了，提前收取服务费了，最后玩失踪。
三 |
四 | ”信中继续写道：“欧足联以及其他大洲足联、国际足联会员协会和足球利益相关方已以最强烈的措辞谴责了FFE计划，认为该计划和足球的合理治理根本不兼容。鉴于合理预期将启动法律程序，你有义务立即保存所有相关材料(定义见下文)。”这封信随后详细列出了应当保存的信息类型，并点名指出了一些“因其职务和参与FFE计划而可能掌握相关材料”的个人。欧足联要求“国际足联确保上述人员特别妥善保存其拥有、保管或控制的所有此类材料”，被点名者包括因凡蒂诺本人、国际足联全球足球发展主管阿尔塞纳-温格、秘书长马蒂亚斯-格拉夫斯特伦以及首席运营官凯文-拉穆尔。
五 | 值得一提的是，拉穆尔在上周五发表声明称，他和包括其他人在内都被因凡蒂诺“欺骗”了。欧足联进一步警告：“欧足联正式通知你，在收到本通知后——或者在你已经或理应合理预期将会启动法律程序的更早日期之后——任何对相关材料的销毁、删除、篡改、隐匿或丢失，均可能构成‘证据毁灭’。欧足联保留在法律程序当中寻求适当补救措施的所有权利，包括申请不利推定令、制裁，以及要求责任方承担相关费用。
六 | ”信末总结道：“欧足联要求你在本通知发出之日起的五个工作日内以书面形式确认收悉，并在确认函当中说明：(i) 你已经收到并理解本通知；(ii) 你已经按要求立即采取措施保存相关材料；(iii) 你所在组织当中负责监督遵守本通知的官员或个人的身份；(iv) 你是否知晓有任何相关材料已被销毁或删除，若有，请提供完整详情。”在上周二公布FFE计划的时候，国际足联列出了相关参与方，其中包括约书亚-库什纳，他的哥哥贾里德-库什纳是美国总统特朗普的女婿。这位亿万富翁旗下的Thrive Eternal基金被确定为FFE计划拟定投资者团体的预期牵头方。参与方还包括特朗普的捐款人马菲，他是Bann Ventures的首席执行官，曾在Liberty Media收购并持有F1赛事期间担任该公司的总裁兼首席执行官。摩根大通和OpenEconomics也被描述为参与了潜在投资者的寻找工作。目前《电讯报》已经联系国际足联寻求评论。
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Published on:07:06:05
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